MASAK Tarafından Yürütülen Operasyon FETÖ/PDY Finansal Yapısına Işık Tutuyor
Elde edilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finansal yapısına ilişkin Türkiye genelinde yürütülen “döner zinciri” operasyonu Antalya merkezli olarak devam ediyor ve MASAK operasyona önemli katkılar sağlıyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmalara göre, FETÖ/PDY ile bağlantılı olan birçok ülkede ve Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan “döner zinciri”nin “resmi ve gayri resmi” ortaklarının yoğun şekilde iltisakları tespit edilmiş durumda.
Araştırmalar sonucunda, bu ortakların çoğunluğunun kamudan ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan kişiler olduğu belirlenmiş.
Özel Ekip Oluşturuldu
MASAK, şirketin finansal hareketlerini incelemek için başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanındaki bilgileri kullandı ve tüm şubelerinin faaliyetlerini detaylı bir şekilde inceledi.
300’ün üzerinde analiz raporu hazırlayarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sunan MASAK, özel bir ekip oluşturarak şube raporlarını detaylandırdı ve şirketin organizasyon yapısını içeren bir rapor hazırladı.
Ayrıca, “franchise” veren merkez şirketin ortakları, yöneticileri, çalışanları ve bağlantılı şirketlerle ilgili detaylı bir rapor da hazırlandı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.
Tüm Çalışanlar ve Akrabalarının Suç Kayıtları İncelendi
MASAK’ın yaptığı analizler sonucunda, kişilerin mali profilleri çıkarılarak kümeleme analizleri yapıldı ve organizasyon yapısı içindeki rolleri ve para transfer ilişkileri incelendi.
Binlerce çalışanın SGK kayıtlarının incelendiği çalışma, resmi ve gayri resmi ortaklarının ve akrabalarının suç kayıtlarının da detaylı bir şekilde incelenmesini içeriyordu.
Yapılan incelemeler sonucunda, silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi ciddi suçlarla ilişkisi bulunan kişilerin tespit edildiği belirlendi.
